Operação Santa Teresa

Segundo a PF, o grupo também participaria de fraudes em concessão de empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A operação acontece na capital e no interior de São Paulo.

Os policiais cumprem 11 mandados de prisão temporária  até por volta das 12h desta quinta-feira, nove pessoas haviam sido presas  e 18 ordens de busca e apreensão para coletar provas. As buscas têm a finalidade de obter documentos e materiais que auxiliem nas investigações.

Prostíbulo
De acordo com as investigações, que tiveram início em dezembro de 2007, os suspeitos mantêm uma casa de prostituição na capital, que teria faturamento alto e traficaria mulheres no país e no exterior.

A Polícia Federal acredita que o prostíbulo se mantém em funcionamento porque seus proprietários oferecem vantagens ilícitas a autoridades e servidores públicos responsáveis pela fiscalização.

BNDES
Ao longo das investigações, os policiais apuraram a existência de um esquema de
desvio de verbas de financiamento do BNDES. A PF informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que uma quadrilha  composta por empresários, empreiteiros, advogados e servidores públicos  é suspeita de obter empréstimos do banco e desviar parte dos valores em benefício próprio.

A PF afirma ter provas de que, pelo menos, dois financiamentos concedidos pelo BNDES neste ano foram fraudados  um deles de R$ 130 milhões foi concedido a uma prefeitura do interior do estado e outro, de cerca de R$ 220 milhões, a uma grande empresa do ramo varejista.

As investigações apontam que cerca de 4% dos valores foram desviados de cada financiamento. Como os empréstimos são concedidos de forma parcelada, explica a PF, a cada parcela ocorreria um desvio.

O desfalque de dinheiro é justificado ao BNDES com a apresentação de notas fiscais falsas, de serviços de consultoria empresarial que não se realizaram. As investigações indicam também evidências de práticas de licitações fraudulentas em, pelo menos, duas prefeituras paulistas.