PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro em São Paulo e Minas Gerais

Novo desdobramento da Lava Jato, a Operação Descarte foi realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (1º/03) para desarticular esquema de lavagem de dinheiro através de uma rede de empresas de fachada. As ações aconteceram nas cidades de São Paulo (SP), Santos (SP), Paulínia (SP), Belo Horizonte (MG) e Lamim (MG).

A investigação, coordenada pelo Delegado Federal Milton Fornazari Júnior, apurou que uma concessionária de serviço público de limpeza do município de São Paulo utilizava os serviços de uma rede profissionalizada de lavagem de dinheiro – simulando compras de materiais de limpeza diversos.

Segundo a nota da PF, a investigação descobriu que as empresas participantes do esquema simulavam a venda de mercadorias ao cliente do “serviço” de lavagem, que então pagava por produtos inexistentes via transferências bancárias ou boletos (para dar aparência de legalidade à aquisição).

Leia a íntegra da nota da PF no LINK.