PF encerra investigação sobre o Banco Panamericano

São Paulo – A PF encerrou ontem, 7/2, a investigação que apurou os crimes envolvendo o Banco Panamericano S.A.

 

O inquérito, iniciado em 26/12/2010, foi instaurado para investigar a existência e a autoria de crimes decorrentes de fraudes contábeis e subtração de valores envolvendo a administração da instituição financeira, entre janeiro de 2008 e novembro de 2010. 22 pessoas foram indiciadas e mais de R$ 21 milhões foram seqüestrados pela Justiça

 

5 principais ex-diretores do banco, 3 ex-funcionários e 1 ex-presidente do Grupo Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e crimes financeiros.

 

Outros 6 ex-diretores do banco e 2 executivos do Grupo Silvio Santos, estranhos à diretoria do Panamericano, foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e “caixa dois”, em razão da existência de provas de que teriam sido beneficiados pela subtração de valores da instituição financeira.

 

5 pessoas foram identificadas como “laranjas”, sócios de empresa de fachada também foram indiciadas pelo crime de formação de quadrilha.

 

Os indiciados, caso condenados,  poderão responder, na medida de suas participações, a penas que, somadas, poderão chegar a trinta e um anos de reclusão.

 

A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio de mais de R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos. Além disso, estão indisponíveis bens móveis e 29 imóveis pertencentes aos indiciados. 3 embarcações que estavam em nome de uma empresa foram seqüestradas. Caberá à Justiça decidir quanto à alienação antecipada de todos os bens.

 

O inquérito policial foi encerrado e seguiu para o Ministério Público Federal.