Polícia Federal investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro

Na manhã de hoje (28), a Polícia Federal de Santa Catarina deflagrou a Operação Line Up para desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro por meio da contratação de DJs internacionais para festas de música eletrônica.

As investigações, que são coordenadas pelo delegado federal delegado Christian Robert Wurster, começaram em 2013. De acordo com o que foi apurado, uma corretora de câmbio com sede em São Paulo e uma empresa de eventos catarinense, faziam contratos subfaturados para pagar os DJs.

Apurou-se, ainda, que foram realizadas 155 operações de câmbio com utilização dos nomes de 111 pessoas mortas. Além de pagamentos de terceiros no exterior que não eram os reais exportadores das mercadorias, inclusive mediante contratações feitas por empresas investigadas na Operação Lava Jato e ligadas a um doleiro já condenado na referida operação.