São Paulo sedia congresso sobre desvio e lavagem de dinheiro

Nesta semana, nos dias 26 e 27 de maio, está sendo realizado o V Congresso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Centro Fecomércio de Eventos, em São Paulo. O evento é promovido pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).



 

Entre os convidados estava o coordenador-geral de Articulação Institucional do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, Roberto Biasoli e o Delegado da Polícia Federal Edson Fábio Garutti Moreira que participaram do painel sobre “Cooperação e compartilhamento de informações”, além do Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo, Roberto Ciciliati Troncon Filho que foi um dos painelistas sobre “Combate ao crime organizado – o papel do sistema financeiro”.



 

O Congresso também teve a presença de executivos de instituições financeiras das áreas de Compliance, Gestão de Segurança, Controles Internos, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e reguladores.



 

Com o tema central “O Papel das Instituições Financeiras no Processo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)”, o congresso reúne vários especialistas para falar das ações contra o Crime Organizado; dos Instrumentos usados nessas Ações; do Compartilhamento de Informações; e do uso da Tecnologia da Informação na investigação financeira. Serão abordados, ainda, os Ilícitos Fiscais como Antecedentes à Lavagem de Dinheiro; os Trabalhos de Fiscalização e as tendências Globais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.