PF deflagra operação para combater fraude bilionária em fábrica de cigarros

A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater fraudes de uma quadrilha que abria fábricas de cigarros em nome de “laranjas” e enriquecia com sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. Batizada de Grandes Rios, o trabalho foi chefiado pelo delegado federal Clayton José Lima Robert Teixeira Junior. Nesta etapa, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, de São Paulo e Pernambuco.

O delegado Clayton José explica o modus operandi do grupo. “A quadrilha criava empresas em nomes de laranja para constituir crédito. Quando a Receita Federal cobrava a dívida, os laranjas não tinham capacidade econômica para honrar as contas. Desse jeito, o grupo passava a operar com outra empresa, nos nomes de outros laranjas, e assim sucessivamente.”

De acordo com a PF, o prejuízo total calculado é de R$ 3,5 bilhões. “Deixaram um débito de R$ 2 bilhões na empresa anterior e, desde de 2014, estavam operando no Rio Grande do Norte, onde estima-se que o lançamento com multa e juros é de R$ 1,5 bilhão. O grupo também já tinha outras duas empresas prontas para continuar com a fraude”, ressalta.

Os envolvidos podem pegar mais de 35 anos de prisão por crimes contra a ordem tributária; evasão de divisas; falsificação de selo público; organização de criminosa; e lavagem de dinheiro. Mais de 20 pessoas são suspeitas de estarem envolvidas no esquema. Todo material apreendido pela polícia vai compor o relatório que está sendo preparado.