PF investiga fraude em concessão de empréstimos em SP e RJ

A Polícia Federal está investigando empresas suspeitas de operar instituição financeira sem autorização do Banco Central. E apura, ainda, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Para isso, foi deflagrada, na sexta-feira (14), a Operação Arca da Aliança, conduzida pelo delegado federal Fabricio de Souza Costa, atual tesoureiro regional da ADPF-SP e membro do Conselho de Ética da entidade.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo que, também, determinou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 20 milhões nas contas das empresas investigadas.

Pelo que já foi apurado, as empresas teriam captado recursos de pessoas físicas, ilegalmente, no valor total de R$ 22 milhões. Em geral, os clientes, são servidores públicos federais, civis e militares, preferencialmente, os que tem margem consignável elevada. A investigação segue em segredo de justiça.

Com informações da Agência PF