A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas ouve nesta semana a fonoaudióloga e perita do Ministério Público estadual do Rio de Janeiro Maria do Carmo Gargaglione; o subtenente Edilson Soares de Melo, da PM de Minas Gerais; e o perito especialista em fonética forense Ricardo Molina.
O juiz substituto Márcio Ferro Catapani, da 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro decretou a prisão preventiva de três dos acusados, mas negou o pedido de prisão contra o advogado Ricardo Tosto, conselheiro do BNDES, solto no último dia 26 de abril.
Relatórios da PF mostram as conversas e os encontros mantidos em casa de prostituição onde eram articulados golpes milionários contra o maior banco do País. Dois deputados estão envolvidos.
A Polícia Federal suspeita que alguns dos acusados por desvios de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) podem ter envolvimento também com supostas fraudes em entidades sindicais.
Numa ação preventiva em relação à investigação da PF sobre a produção e o vazamento do dossiê com gastos secretos do governo Fernando Henrique, o Palácio do Planalto ensaia novo discurso: a de que chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, foi traída.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), criticou, ontem, a declaração do ministro da Justiça, Tarso Genro, que disse que limitar a atuação da Polícia Federal dentro do Congresso iria transformar os corredores da Casa em locais para conversas ilícitas.
A Operação Santa Teresa foi a primeira prova de fogo do ministro da Justiça, Tarso Genro, desde que assumiu a pasta. O vazamento das investigações mostrou a atuação de agentes federais dentro da Câmara dos Deputados, durante monitoramento de um dos envolvidos.
A investigação da Polícia Federal que resultou na Operação Santa Teresa e desbaratou um esquema de fraudes em financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode atingir pelo menos seis políticos.
A Polícia Federal prendeu hoje (2), sete pessoas acusadas de tráfico internacional de mulheres na Operação Treviso.
A Receita Federal e a Polícia Federal realizam hoje, no Maranhão, a Operação Bolsa-Receita, para desbaratar um esquema fraudulento de envio de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPJ) pela internet, para obtenção de restituições indevidas.
A PF deve concluir hoje (30) o laudo do primeiro lote de computadores usados na digitalização dos gastos da Presidência da República nos governos atual e anterior. A perícia dará as primeiras pistas sobre a autoria do dossiê sobre gastos do governo FHC, montado por servidores da Casa Civil da Presidência.
O Ministério Público Federal em Guarulhos encerrou sua participação no processo criminal que envolve a Daslu, maior butique de luxo do país, e pediu a condenação de sete envolvidos em um suposto esquema de importações fraudulentas. As investigações começaram há três anos.