A Polícia Federal desmontou ontem uma quadrilha acusada de furtar R$ 27 milhões da Previdência no Rio. Dois homens, um deles um policial aposentado, foram presos em flagrante fazendo saques em uma agência do Banco do Brasil na Abolição, zona norte do Rio, em nome de segurados já mortos.
A morosidade do sistema judiciário brasileiro funcionou como estímulo para que bancos suíços usassem doleiros para fazer remessas ilegais de recursos para fora do país. A interpretação é da procuradora da República Karen Louise Jeanette Kahn, que atua nas investigações que a Polícia Federal realiza contra o Credit Suisse, o UBS, o AIG Private Bank e o Clariden Len.
O deputado estadual Dirceu Dresch (PT-SC) afirmou, por meio da assessoria, que "tem plena consciência de que os fatos vão ser esclarecidos". Ele reafirmou que as contas de sua campanha a deputado estadual no ano passado foram registradas e aprovadas pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Santa Catarina.
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Minas Gerais determinou ontem a interdição cautelar de 19 lotes de leite longa-vida das marcas Parmalat, Calu e Centenário, produzidos no Estado, em São Paulo e Goiás. A decisão foi tomada com base nos resultados de 19 amostras analisadas pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), que confirmaram a presença de substâncias fora dos parâmetros de qualidade aceitos pelos órgãos de fiscalização.
A Polícia Federal prendeu ontem em Fortaleza 21 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha envolvida em crimes de homicídio com características de pistolagem . Entre os presos estão dez policiais militares; o ex-comandante de policiamento de Fortaleza, coronel da Polícia Militar Carlos Alberto Serra; empresários; seguranças e um funcionário do Fórum Clóvis Beviláqua. De acordo com o secretário de Segurança, Roberto Monteiro, o grupo é apontado como responsável pelo assassinato de 272 pessoas só neste ano.
Detidos tentavam sacar dinheiro depositado por doleiro, em esquema de evasão de divisas descoberto pela PF
Investigação aponta que instituições financeiras comandavam suposto esquema de remessas ilegais para seus clientes
Entre as evidências, policiais relatam um encontro promovido por banco entre seus clientes brasileiros e uma doleira no Uruguai
O Credit Suisse negou qualquer contato com doleiros. "A informação de que teria havido uma reunião com doleiros em Punta del Este e de que o banco teria o costume de trabalhar com doleiros é completamente incorreta. O Credit Suisse adota as mais rigorosas regras e regulações, as quais proíbem qualquer contato com doleiros. Esperamos que nossos funcionários sigam todas as leis e normas internas e externas", afirmou David Walker, porta-voz do banco nos EUA, que coordenam as atividades de "private banking" no Brasil.
A Justiça suíça barrou um acordo de cooperação em matéria penal com o Brasil. Por recomendação do Poder Executivo, o Parlamento suíço colocou na geladeira um entendimento que poderia permitir que informações sobre casos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros fossem enviadas à Justiça brasileira com maior facilidade. Na Suíça, porém, o tema é tratado com cautela e, no governo, não se descarta que as ações do Brasil contra os banqueiros suíços possam contaminar a primeira visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país dos Alpes, em janeiro.
Os bancos na Suíça não eram apenas o destino detectado pela Polícia Federal do dinheiro enviado para fora do Brasil. As investigações que resultaram na Operação Kaspar 2 mostram que os executivos das instituições financeiras estrangeiras eram os responsáveis por apresentar os empresários brasileiros ao esquema de evasão de divisas controlado pela doleira Claudine Spiero.
Nos próximos dias, serão divulgados nomes de 15 empresas envolvidas, entre elas uma companhia aérea
Segundo o documento, empresa enviou irregularmente US$ 803 milhões a uma empresa do grupo no Uruguai.