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Bancos negam contatos com doleiros no país

novembro 8, 2007 11:30 am Publicado por

O Credit Suisse negou qualquer contato com doleiros. "A informação de que teria havido uma reunião com doleiros em Punta del Este e de que o banco teria o costume de trabalhar com doleiros é completamente incorreta. O Credit Suisse adota as mais rigorosas regras e regulações, as quais proíbem qualquer contato com doleiros. Esperamos que nossos funcionários sigam todas as leis e normas internas e externas", afirmou David Walker, porta-voz do banco nos EUA, que coordenam as atividades de "private banking" no Brasil.

Justiça suíça veta acordo de cooperação

novembro 8, 2007 11:12 am Publicado por

A Justiça suíça barrou um acordo de cooperação em matéria penal com o Brasil. Por recomendação do Poder Executivo, o Parlamento suíço colocou na geladeira um entendimento que poderia permitir que informações sobre casos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros fossem enviadas à Justiça brasileira com maior facilidade. Na Suíça, porém, o tema é tratado com cautela e, no governo, não se descarta que as ações do Brasil contra os banqueiros suíços possam contaminar a primeira visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país dos Alpes, em janeiro.

Executivos de bancos ofereciam esquema a empresários brasileiros

novembro 8, 2007 11:09 am Publicado por

Os bancos na Suíça não eram apenas o destino detectado pela Polícia Federal do dinheiro enviado para fora do Brasil. As investigações que resultaram na Operação Kaspar 2 mostram que os executivos das instituições financeiras estrangeiras eram os responsáveis por apresentar os empresários brasileiros ao esquema de evasão de divisas controlado pela doleira Claudine Spiero.

Cássio começa o contra-ataque

novembro 7, 2007 10:19 am Publicado por

O governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), já iniciou o contra-ataque ao senador José Maranhão (PMDB-PB). Seus aliados na Assembléia Legislativa daquele Estado aprovaram ontem requerimento pedindo para o Senado investigar a evolução patrimonial do parlamentar, que pode substituir Cunha Lima caso a Justiça Eleitoral casse o mandato do governador. Presidente da Comissão Mista do Orçamento, Maranhão perdeu a eleição do ano passado para Cunha Lima.

PF prende acusados de fraude no Detran do RS

novembro 7, 2007 10:17 am Publicado por

A Polícia Federal desmantelou ontem no Rio Grande do Sul uma quadrilha acusada de fraudar contratos públicos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Segundo a PF, o grupo atuava desde 2002, causando um prejuízo de R$ 40 milhões. Pelo menos 14 mandados de prisão temporária foram cumpridos. Entre os detidos estão o atual diretor-presidente do Detran gaúcho, Flavio Vaz Netto, o seu antecessor, Carlos Ubiratan do Santos, o diretor-administrativo da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) e ex-diretor-geral da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Antonio Dorneu Maciel. Todos foram indicados pelo PP para os cargos. À tarde Vaz Netto e Maciel foram demitidos pela governadora Yeda Crusius (PSDB). Santos era agora diretor Administrativo e Financeiro da Trensurb, estatal federal que opera o metrô na região metropolitana.

Iphan e PF mapearão sítios mais vulneráveis a saque

novembro 7, 2007 10:06 am Publicado por

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) anunciou ontem, em Manaus, que está mapeando, em conjunto com a Polícia Federal, as áreas críticas de tráfico de material arqueológico na Amazônia.

MP vai monitorar desmatamento no PA

novembro 7, 2007 9:59 am Publicado por

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará receberão, a partir deste mês, informações diárias do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), produzido pela ONG Imazon. Segundo o procurador federal Felicio Pontes Júnior, a intenção é que o alerta chegue uma semana após a detecção por satélite, já com um cálculo da área que foi desmatada, para que o Ibama e a Polícia Federal sejam acionados e a ação, interrompida.

Abadía reafirma achaque de policiais

novembro 7, 2007 9:54 am Publicado por

O traficante colombiano Juan Carlos Abadía, preso em agosto pela Polícia Federal, depôs ontem e reafirmou que policiais civis de São Paulo achacaram ao menos três dos seus cúmplices: o empresário Daniel Maróstica, o piloto André Barcellos e o traficante colombiano Henry Lagos. Abadía disse que não poderia reconhecer os policiais, porque não teve contato com eles. Ele negou que tivesse entregado diretamente a propina ao grupo. Meu cliente está colaborando com a Justiça e pretende obter benefícios , afirmou o advogado Luiz Gustavo Maciel.

ABLV sugere que leite com soda pode ter sido exportado

novembro 7, 2007 9:53 am Publicado por

Atingidas em cheio pelas denúncias de fraude no leite investigadas pela Polícia Federal, as indústrias do produto longa vida partiram para o ataque ao sugerir que parte do leite adulterado com soda cáustica poderia ter sido dirigida à exportação.